Съветът на директорите на "Балканкар - Заря" - АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.VII.2001 г. в 11 ч. в работническия стол на дружеството, Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2000 г.; 2. приемане на заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет и баланс за 2000 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за 2000 г.; 3. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет и баланс за 2000 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител от проверката на счетоводния отчет и баланс за 2000 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2000 г.; 5. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса за 2001 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет и баланса за 2001 г.; 7. вземане на решение за продажбата и отдаване под наем на дълготрайни материални активи (ДМА) по приложен списък; проект за решение - ОС взема решение за продажбата и отдаване под наем на ДМА по приложен списък след разрешението на АП като орган по чл. 3 ЗППДОбП или Министерството на икономиката; 8. определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2001 г.; проект за решение - ОС приема в правилата за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите и на изпълнителния директор за 2001 г. да се включат принципите на чл. 34 ПРУПСД, приет с ПМС № 7 от 1994 г.; 9. определяне на тантиеми за членовете на съвета на директорите за отчетната 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението за тантиеми на членовете на СД за отчетната 2000 г. Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. Начало на регистрацията 9 ч. и 30 мин. Всички акционери се легитимират с лична карта (личен паспорт), депозитарна разписка за притежаваните акции, а упълномощените лица с лична карта (личен паспорт), удостоверение за регистрация и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Материалите, които ще се разглеждат, и предлаганите решения по точките от дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: Павликени, ул. Тошо Кътев 1, в деловодството, всеки присъствен ден от 7 ч. и 30 мин. до 16 ч.
Източник: Държавен вестник (15.06.2001)

Съветът на директорите на "Балканкар - Заря" - АД, Павликени, на основание чл. 223 ТЗ свиква заседание на общото събрание на акционерите на 10.I.2002 г. в 11 ч. в работническия стол на дружеството на адрес: Павликени, ул. Тошо Кътев 1, при дневен ред: 1. вземане на решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството; проект за решение: ОС взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи на дружеството до 50% от стойността на активите по баланса на дружеството. Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез пълномощник. Началото на регистрацията е в 9 ч. и 30 мин. Всички акционери да се легитимират с лична карта (личен паспорт), депозитарна разписка за притежаваните акции, а упълномощените лица - с лична карта (личен паспорт), удостоверение за регистрация и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Материалите, които ще се разглеждат и предлаганите решения по точките от дневния ред, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: Павликени, ул. Тошо Кътев 1, в деловодството, всеки присъствен ден от 7 ч. и 30 мин. до 16 ч.
Източник: Държавен вестник (04.12.2001)