Съветът на директорите на "Крепежни изделия" - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.VI.2003 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 15, в заводския стол на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г. и доклад на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2002 г. и доклада на директора за връзки с инвеститорите; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада за управлението за финансовата 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада за управлението за 2002 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема направеното предложение за разпределение на печалбата за 2002 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението за освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложенията за промени в устава на дружеството; 7. освобождаване на членовете на съвета на директорите от длъжност; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от длъжност; 8. избор на управителни органи на дружеството и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложението за избор на управителни органи на дружеството и определя възнаграждението им; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 10. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в работата на общото събрание. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Пълномощните на упълномощените лица да съдържат реквизитите съгласно изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Началото на регистрация е от 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (30.05.2003)