Старозагорската компания за горива "Зара - Е" притежава най-голямата частна петролна база в Южна България, а управителят й Живодар Терзиев допреди една година беше председател на Българска петролна и газова асоциация. Днес бизнесът на Терзиев е блокиран и вероятно застрашен от крах, и то заради незначителна част от търговската му дейност. Твърденията му са, че компанията му е жертва на измама, а държавните контролни органи над десетилетие не са откривали проблем. И макар той сам през последните четири месеца да сигнализира американската страна и прокуратурата с детайли и документи по темата с надежда за по-задълбочено разследване, държавната машина явно първо ще убие бизнеса му. На 10 декември Живодар Терзиев е задържан, а МВР, Агенция "Митници", НАП и Окръжна прокуратура - Пловдив съобщиха, че българска фирма е ощетила бюджета с 9.5 млн. лв. от неплатен акциз (ревизията на митниците за акциза първо трябва да приключи, за да се изчисли и дължимият ДДС). Причината е, че от 2019 г. е предоставяла неистински документи или такива с фалшиво съдържание за доставки на горива до военния полигон в Ново село. Горивото обаче не стигало до военната база, а се прехвърляло от една на друга цистерна и най-вероятно се е насочвало към малки бензиностанции. Според "Зара - Е" в периода 2014 - 2024 г. дружеството е поставено в заблуда чрез подготвени договори и документи и участие на външни лица, че изпълнява доставки за армията на САЩ за тренировъчен полигон Ново Село. За този период са получавани заявки, документи за извършени доставки и банкови плащания. В тях са използвани личните имена на реални американски служители, печати, грифове, подписи и номера на договори. Контрагент е дружество от Швейцария, което е реален изпълнител по договори за армията на САЩ. Плащанията са получавани от фирма, регистрирана в USA, District of Columbia, с банкови сметки в българска банка. В края на юли митниците засичат въпросното нерегламентирано претоварване на гориво между 2 цистерни, собственост на две компании, различни от "Зара - Е", на километри източно от Стара Загора. До този момент ръководството на "Зара - Е" над 10 години от есента на 2014 г. живее с убеждението (и документите), че от склада й всеки месец се експедира гориво за базата на американската армия в Ново село като поддоставчик на швейцарската Mitan Handels. Тук изплува името на сина на комунистическото величие от бивша Югославия Мика Шпиляк - Ваня Шпиляк, починал през септември 2024 г. Ваня Шпиляк е описван от хърватските медии като основател на частната Mitan Handels, с фокус Югоизточна Европа, която посочва на сайта си като свои партньори през годините американската армия и силите на НАТО. Според информация от "Зара - Е" до непреки отношения с Mitan Handels се стига през есента на 2014 г. след спирането на дейността на изпадналия в несъстоятелност дистрибутор на едро в групата "Петрол" - "Нафтекс Петрол". Поради нуждата от нова база за експедиция на гориво Живодар Терзиев твърди, че е бил потърсен от бивш директор в "Нафтекс Петрол" на име Станислав Морфов и собственика и директор на транспортната фирма от Бургас "Мимако" - Борис Иванов, извършвала (на база информацията от "Зара - Е") транспортирането на горивото до базата в Ново село през годините. Въпросната бургаска транспортна компания била представена на Терзиев като партньор и посредник на швейцарската компания за Балканите. Поради приключването на дейността на "Нафтекс Петрол" се налага да се промени веригата на доставки и швейцарската компания и бургаския й партньор търсят нов складодържател, който разполага с горива за нуждите на армията. Твърденията на собственика на "Зара - Е" са, че документооборотът по последвалите доставки за американците следва логиката на предходни доставки на предишния поддоставчик "Нафтекс Петрол" и транспортната "Мимако", които са се извършвали в предходни години. Плащанията пък минават през регистрираната в САЩ компания Prucia LLC. Доставеното количество започва да се преизчислява в галони по изискване на армията на САЩ. На база споразумение между България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната при сделки, свързани с международни договори, има нулев акциз и не се начислява ДДС. Част от документацията по подобни сделки е т.нар. ANNEX B, като купувачът предоставя формулярите на търговеца, за да документира освобождаването от данъци. В него се описват детайли по сделката: номер на договор с изпълнителя, подизпълнител, количество, място на доставка и т.н. По информация от "Зара - Е" в случая сертификати по ANNEX B се обобщават на месечна база. Издават се в базата на The Defense Logistics Agency - DLA (Агенцията за отбранителна логистика, отговаряща за доставките) в Кайзерслаутерн, Германия. И съответно разполагат с подписи на лица от американската армия и други нужни атрибути. Преди всяка цистерна да напускане склада, се издава и електронен акцизен документ - еАДД, който се регистрира в електронната система на митниците БАЦИС, съществуваща от 2012 г. Или БАЦИС би следвало да има информация за цялото движение на акцизните стоки - вид, място на доставка, транспорт, шофьор и т.н. Обемът на количествата за Ново село е от 5 до 8 цистерни на месец при обичайни 15 - 20 на ден експедиция от склада на старозагорското дружество. Компанията изчислява, че е само 0.2-0.3% от оборота на годишна база (след избухването на войната в Украйна леко се покачва, но пак е под 1.5%), като твърди, че доставките не са представлявали съществен бизнес интерес, а по-скоро имиджов. Едва на 30 юли 2024 г. Агенция "Митници" и сегашното ръководството установяват факти, свързани с контрабандни канали в Северна България, които са свързани с горивото за Ново село. През август 2024 г. Живодар Терзиев изпраща сигнал до Министерството на финансите, Службата за сътрудничество в областта на отбраната на САЩ (Office of Defense Cooperation (ODC) и посолството на САЩ в България, като са добавени обяснения и документи. Информиран е и посланик Кенет Мертен. Организирана е и проверка по казуса и разпити на лица от армията на САЩ, твърдят от компанията. В отговор се казвало, че доставките на гориво, които компанията смята, че е предоставила на американските сили в Ново село, не са били поискани от, нито доставени на силите на САЩ. A изводът е, че ANNEX B не са издавани от лица, свързани с армията на САЩ, като са определени за неверни. След отговора в края на октомври компанията подава сигнал и до главния прокурор, в който е описана подробно и подкрепена с документи фактическата обстановка. Изчисленията на фирмата показват, че ще трябва да плати около 40 млн. лв., като се сумират акциз, ДДС, лихви, двоен наказателен размер и т.н., като това е и стойността на целия бизнес. "Зара - Е" е създадена през 1994 г. Компанията е семейна. Петролното минало започва през 70-те години на миналия век, когато бащата Светлозар Терзиев влиза в тогавашното държавно снабдително обединение "Петрол". След 1975 г. става директор на "Петрол" - Стара Загора. След 1989 г. всички държавни директори са сменени, а Светлозар Терзиев напуска "Петрол". През 1990 г. започва частна дейност в сектора на горивата, която продължава синът му. Компанията е регионален лидер в търговията с нефтопродукти, като въпреки че има и малко бензиностанции, работи основно в сегмента на едро. Има два данъчни склада от 2006 г. и 2016 г. и цистерни за транспорт. За 2023 г. приходите на "Зара-Е" са 241 млн. лв., като тя се нарежда под номер 16 в сектор "Горива" по този показател. Дружеството се определя като голям данъкоплатец и работодател. За последните 10 години от компанията изчисляват, че са внесли в държавния бюджет общо 830 млн. лв. акциз и ДДС, а 36 млн. лв. са изплатените осигуровки и данъци върху доходите. В края на ноември "Зара - Е" информира бизнес партньорите си, че има риск да преустанови своята дейност. Докато текат проверките, компанията на практика изпада в обективна невъзможност да продължи работата си поради запорирани сметки и цистерни като обезпечителни мерки от Агенция "Митници". Поискала е и прекратяване на лицензите си. Изчисленията на фирмата показват, че ще трябва да плати около 40 млн. лв., като се сумират акциз, ДДС, лихви, двоен наказателен размер и т.н., като това в общи линии е и стойността на целия бизнес на компанията. Прокуратурата установява до момента 3 лица: двама собственици на фирми - Живодар Терзиев и вероятно собственикът на транспортната бургаска фирма. И вероятно шофьорът й.
Източник: Капитал (16.12.2024)