1. След решение на СД на София Комерс-Заложни къщи АД от 14.03.2008 г. за покупка на автомобил Мицубиши Паджеро, се сключи договор за лизинг с Хипо Алпе-Адриа-Аутолизинг ЕООД за 46 007 Евро, с първоначална вноска 9201 Евро и срок 3 години. 2. През м. март София Комерс-Заложни къщи АД откри 2 нови обекта, в гр. Сепарева баня, и в гр.Златоград. С новооткритите заложни къщи на дружеството броят на обектите става 154.
Източник: x3news.com (02.04.2008)

Акционерите на София Комерс-Заложни къщи АД ще гласуват на общо събрание, което ще се проведе на 6 юни 2008 г., решение за разпределение на финансов резултат. Гарантираният кумулативен дивидент е в размер на 0.75 лв. на една привилегирована акция и дивидент в размер на 1 лв. на една обикновена акция. На събранието ще се гласува и за обратно изкупуване на собствени акции. Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година е 3% от капитала на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 23 юни 2008 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23 май 2008 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, даващи право на глас в общото събрание е 21 май 2008 г.
Източник: Дарик радио (03.04.2008)

София комерс – Заложни къщи свиква Общо събрание на акционерите на 6 юни 2008 г., на което ще се гласува за разпределяне на финансовия резултат за 2007 г., както и за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството, съобщава БФБ-София. На събранието ще бъде гласуван дивидент от 0,75 лв. на всяка привилегирована акция и 1 лв. на обикновена акция, се казва в съобщението. Акционерите на София комерс ще гласуват и за обратно изкупуване на до 3% от капитала на дружеството, като минималният и максималният размер на цената на изкупуването предстои да бъдат определени в съотвествие с нормативните разпоредби. Днес в „Бюлетин Investor.bg“ бяха публикувани одитираните финансови резултати на компанията за изминалата 2007 г., както и доклада за дейността на управителните органи на дружеството. София комерс – Заложни къщи отчита печалба от 2,43 млн. лв. за миналата година, или близо пет пъти повече от тази за 2006 г. Приходите от лихви нарастват със 156% до 3,88 млн. лв. През 2007 г. компанията е отпуснала кредити на стойност 28,28 млн. лв., се посочва в доклада за дейността. От тях 60% за заеми в размер до 100 лв., 37% са от 100 до 1 000 лв., а останалите 3% са на стойност над 1 000 лв. За изминалата година дружеството е открило 24 нови заложни къщи, а е закрило 4. От началото на днешната борсова сесия бяха прехвърлени общо 400 обикновени акции на дружеството, при което цената им се повиши с 5,33% до 7,90 лв. Последната сделка с привилегировани акции е сключена на 21 март на ниво от 6,40 лв. за брой.
Източник: Инвестор.БГ (04.04.2008)

Акционерите на дружеството ще гласуват за обратно изкупуване на акции София комерс-Заложни къщи ще раздаде 0.75 лв. дивидент на една привилегирована акция и 1 лев за една обикновена ценна книга. Решението за разпределянето на печалбата на дружеството за 2007 г. предстои да бъде взето на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 6 юни 2008 г. На срещата ще се решава и за обратно изкупуване на акции. Максималният размер на книжата, които може да бъдат изкупени за една година, е 3% от капитала на София комерс-Заложни къщи. Минималната и максималната цена на обратно изкупуване също ще бъде определена по време на събранието. При липса на кворум акционерите ще се съберат отново на 23 юни 2008 г. Пенсионноосигурителна компания ДСК-Родина държи 3% от капитала на дружеството, а 88% са разпределени между физически лица. Вчера търговията на БФБ приключи с повишение от 1.56% за книжата на дружеството. Една акция се котираше на средните нива от 6.50 лв.
Източник: Пари (04.04.2008)

Притежателите на обикновени акции от "София комерс - заложни къщи" може да получат по-голям дивидент от тези, притежаващи привилегировани ценни книжа. Това предложение ще бъде гласувано на предстоящото общо събрание, което е насрочено за 6 юни. От съобщение, става ясно, че съветът на директорите ще предложи да се гласува разпределяне на дивидент за притежателите на обикновени акции в размер на 1 лв. за всяка ценна книга и разпределяне на гарантирания кумулативен дивидент от 0.75 лв. за всяка привилегирована акция.
Източник: Дневник (04.04.2008)

Вълна от обратни изкупувания на акции тръгва на БФБ. Вече три компании официално обявиха намерението си да изкупят обратно ценни книжа от борсата и по всичко личи, че все повече публични дружества ще предприемат изкупуване на собствени дялове през борсата. Според борсови анализатори това е началото на един доста непознат процес за българския капиталов пазар. Компаниите, които анонсираха обратни изкупувания, са М+С Хидравлик, Елхим Искра и София Комерс-Заложни къщи. За да може да се осъществи такава операция обаче, шефовете на дадено дружество трябва да получат одобрение от общите събрания. И трите дружества вече са заложили подобни намерения в дневния ред на общите си събрания. В провеждането на едно обратно изкупуване е важно кое налага изкупуването и какво ще се случи с извадените от пазара акции. Най-често мениджмънтът предприема изкупуване, когато прецени, че акциите на компанията в момента са подценени. Това е начин да се стабилизира курсът на ценните книжа. Според Даниел Димитров от Реал Асет Мениджмънт обезсилването на акциите и намаляването на капитала води до подобряване на основните коефициенти за оценка на дружеството. Това са ROA (съотношението между печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви и активите), ROE (възвръщаемост на собствения капитал), P/E (отношението на пазарната цена на една акция към доходността на акцията за последните 12 месеца). Извадените от пазара акции може да бъдат разпределени между мениджмънта и работниците с цел да се повиши тяхната мотивация. В България практиката с предоставяне на опции на шефовете не е позната, но предоставянето на обратно изкупени акции може да стане добра алтернатива. Подобни новини вдъхват доверие сред останалите инвеститори, че самият собственик е преценил моментната цена на акциите за добра, което стимулира търговията, смята Развигор Христов от КД Секюритис. Две от трите компании, които са заявили намерение за обратно изкупуване на акции, са в портфейла на Стара Планина Холд. Това са пазарджишкият производител на акумулаторни батерии Елхим Искра и казанлъшкото дружество, специализирано в производството на хидравлични елементи, М+С Хидравлик. Според изпълнителния директор на холдинга Васил Велев планираните операции трябва да се разглеждат повече като стабилизиращ фактор срещу големи амплитуди на цената, отколкото като желание за намаляване на свободно търгуемите акции. Не става дума за търгови предложения и съществено намаляване на free float, коментира за в. Пари Велев. Според него общото събрание ще даде правото на мениджмънта на компаниите да реши какъв метод ще се използва при обратното изкупуване. Според брокери желанието за изкупуване на по-ниски обеми силно накланя везните към използване на варианта с постепенно навлизане на свободния пазар. Анализатори на пазара оценяват като силна възможността и други публични дружества скоро да обявят желание за обратни изкупувания. Това ще стане факт, ако продължи спадът на капиталовия пазар. Освен положителни черти, като повишение в цената на акциите,операцията обаче има и доста рискове. Главният се състои в намаляването на качеството на капиталовите потоци. Причина за това са разходите, които се правят за обратното изкупуване.
Източник: Пари (10.04.2008)

София Комерс - Заложни къщи АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. ОСА ще се проведе на 06-06-2008 г. от12:00 часа в София 1172 на адрес жк."Дианабад", ул.Васил Калчев , бл.58, офис 6 при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. 3. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите, притежаващи привилегировани акции, да бъде разпределен гарантирания кумулативен дивидент в размер на 0,75 лв. на една привилегирована акция за 2007 г. 4. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите, притежаващи обикновени акции да бъде разпределен дивидент в размер на 1,00 лв. на една обикновена акция за 2007 г. 5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 6. Избор на регистриран одитор за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за 2008 г. - Мила Николаева Иванова, диплом №0581/2002. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите. 9. Приемане на промени в Устава на Дружеството Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 25, ал. 2 и ал. 4, чл.26, ал.1 от Устава на Дружеството. 10. Приемане на решение за добавяне нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за добавяне на нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството. 11. Приемане на решение Общото събрание да овласти Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции Проект на решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции при спазване на разпоредбите на чл.111 от ЗППЦК и чл.18, ал.3 от Устава на Дружеството, а именно:  Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година е 3% от капитала на Дружеството;  Условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването ще се определят от Съвета на директорите;  Минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване да бъдат определени в съответствие със ЗППЦК и Правилата на „БФБ – София” АД.
Източник: x3news.com (07.05.2008)

П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СОФИЯ КОМРЕС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, ГР. СОФИЯ Днес, 06.06.2008 (шести юни две хиляди и осма) година от 12:00 часа, в седалището и в представителния офис на „София Комерс – Заложни Къщи” АД в гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6 („Дружеството”), се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 1,259,417 (Един милион двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и седемнадесет) акции, представляващи 52.47 % (Петдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгата на акционерите на Дружеството, издадена от Централен депозитар към дата 23.05.2008 г. (14 дни преди провеждането на годишното общо събрание). На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения: 1. Енчо Иванов Динев – адвокат в aдвокатско дружество „Точева и Мандажиева”; 2. Димитър Антонов Калдамуков - юрист в адвокатско дружество „Точева и Мандажиева”, обслужващо Дружеството и 3. Николай Драшков Христов - директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Господин Хинков – изпълнителен директор на Дружеството констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и вестник „Дневник”. На заседанието са представени 52.47 % (Петдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни процента) от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.29 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Хинков направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва: 1. Господин Димитър Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите; 2. Господин Енчо Динев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете; 3. Господин Николай Христов – за преброител на гласовете. Други предложения не бяха направени. Господин Хинков подложи на гласуване направеното предложение. Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие ЕДИНОДУШНО следното решение: Избира, както следва: 1. Господин Димитър Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите; 2. Господин Енчо Динев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете; 3. Господин Николай Христов – за преброител на гласовете. Председателят на годишното общо събрание господин Калдамуков взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обнародвана в Търговския регистър и публикувана във вестник „Дневник” на 30.04.2008 г. съгласно изискванията на Устава на Дружеството. 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. 3. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите, притежаващи привилегировани акции, да бъде разпределен гарантирания кумулативен дивидент в размер на 0,75 лв. на една привилегирована акция за 2007 г. 4. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите, притежаващи обикновени акции да бъде разпределен дивидент в размер на 1,00 лв. на една обикновена акция за 2007 г. 5. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 6. Избор на регистриран одитор за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за 2008 г. - Мила Николаева Иванова, диплом №0581/2002. 7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите. 9. Приемане на промени в Устава на Дружеството Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 25, ал. 2 и ал. 4, чл.26, ал.1 от Устава на Дружеството. 10. Приемане на решение за добавяне нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството. Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за добавяне на нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството. 11. Приемане на решение Общото събрание да овласти Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции Проект на решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции при спазване на разпоредбите на чл.111 от ЗППЦК и чл.18, ал.3 от Устава на Дружеството, а именно: ? Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година е 3% от капитала на Дружеството; ? Условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването ще се определят от Съвета на директорите; ? Минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване да бъдат определени в съответствие със ЗППЦК и Правилата на „БФБ – София” АД. 12. Разни. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година. Господин Калдамуков даде думата на господин Хинков, който представи отчета. След проведеното обсъждане господин Калдамуков подложи на гласуване направеното предложение: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред: Приема отчета на съвета на директорите за дейността на „София Комерс – Заложни Къщи” АД през 2007 година. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред: Приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции. Господин Калдамуков даде думата на господин Хинков – изпълнителен директор, който да представи предложението на съвета на директорите. Господин Хинков посочи, че в проспекта и Устава на Дружеството е посочено, че дивидент в размер на 0,75 лв. за 2007 г. следва да получат привилегированите акционери. Господин Хинков обясни, че съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидента ще имат привилегированите акционери, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на Правилника на Централен депозитар и поради технологичната процедура се очаква дивидентът да бъде преведен по сметките на привилегированите акционери в периода 2 юли 8 юли 2008 г. Господин Хинков посочи, че съгласно реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар” АД, след изтичането на 14 дни от датата на това Общо събрание, Централен депозитар ще изпрати списъци на акционерите, които имат право да получат дивидент. След като Дружеството получи списъците, то ще ги коригира (ако има нужда от корекции) и ще ги върне подписани на Централен депозитар. Дружеството е длъжно да преведе сумата за изплащане на дивидент по сметка на Централен депозитар в срок от 4 (четири) работни дни преди началната дата на изплащане на дивидента. В случай че списъците с акционерите, които могат да получат дивидент са готови и изпратени в Централен депозитар преди 2 юли, то и Дружеството ще преведе парите за изплащане на дивидент по сметката на Централен депозитар преди тази дата. След като Централен депозитар получи сумата за изплащане на дивидент, той пресмята за всеки инвестиционен посредник сумата, която следва да се преведе за дължимите плащания на дивиденти към неговите клиенти. Централен депозитар разпределя плащанията и превежда сумите по сметка на инвестиционните посредници, при които са съответните клиентски сметки, на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници са длъжни в срок 3 (три) работни дни от получаване на сумите за дивиденти да преведат размера на дивидента дължим на техните клиенти по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред: Приема предложението на съвета на директорите, а именно на акционерите, притежаващи привилегировани акции, да бъде разпределен гарантирания кумулативен дивидент в размер на 0,75 лв. на една привилегирована акция за 2007 г. Право да получат дивидента ще имат привилегированите акционери, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции. Господин Калдамуков даде думата на господин Хинков – изпълнителен директор, който да представи предложението на съвета на директорите. Господин Хинков посочи, че предложението на Съвета на директорите е Дружеството да разпредели на обикновените акционери дивидент в размер на 1,00 лв. на една привилегирована акция. Господин Хинков отново обясни, че съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидента ще имат обикновените акционери, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на Правилника на Централен депозитар и поради технологичната процедура се очаква дивидентът да бъде преведен по сметките на обикновените акционери в периода 2 юли – 8 юли 2008 г. Господин Хинков обясни, че процедурата за изплащане е като тази, посочена в точка трета по-горе. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред: Приема предложението на съвета на директорите, а именно на акционерите, притежаващи обикновени акции, да бъде разпределен дивидент в размер на 1,00 лв. на една обикновена акция за 2007 г. Право да получат дивидента ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Господин Хинков посочи, че предложението на съвета на директорите е общото събрание да не променя възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2007 г. Други предложения на бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на господин Хинков: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред: Не променя възнаграждението на членовете на съвета на директорите за 2007 г. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор за 2008 г. Господин Калдамуков даде думата на господин Хинков – изпълнителен директор, който посочи, че за изминалите периоди от време Дружеството е удовлетворено от работата на Мила Николаева Иванова, диплом №0581/2002 и поради това Съветът на директорите предлага отново тя да бъде избрана за одитор на Дружеството за 2008 г. Други предложения не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.6 от дневния ред: Избира Мила Николаева Иванова, диплом №0581/2002 за регистриран одитор на Дружеството за 2008 г. Упълномощава Съвета на директорите да й определи възнаграждение, което да не бъде повече от 3600 лв. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за коментари и забележки по предложението на Съвета на директорите. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред: Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г., както следва: ? господин Христо Димитров Сапунджиев – за дейността му от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.; ? господин Йоско Тошев Хинков - за дейността му от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г.; ? господин Владислав Иванов Коцев - за дейността му от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Господин Калдамуков даде думата на господин Христов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, който представи своя доклад за 2007 г. Тъй като нямаше въпроси и забележки от акционерите, господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.8 от дневния ред: Приема доклада на Николай Драшков Христов за 2007 г. в качеството му на Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка девета от дневния ред, а именно приемане на решение за промени в устава на Дружеството. Господин Калдамуков посочи, че промените в Устава на Дружеството са свързани с промените в Търговския закон във връзка с влизането на Закона за Търговския регистър в сила. Господин Калдамуков запозна акционерите с предлаганите промени и предложи те да бъдат гласувани en block от акционерите. Други предложения не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на процедурното предложение: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по процедурното предложение: Предложените промени в Устава на Дружеството да бъдат гласувани en block. Господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите по т.9 от дневния ред: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.9 от дневния ред: Приема предложението на съвета на директорите за промени в устава на Дружеството. Промените са, както следва: "СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ" Чл.25 (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по реда на чл.20, алинея 2, т.1 по-горе. (2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник. (3) Поканата трябва да съдържа най-малкото данните, определени в практиката на КФН за съдържанието на поканата за общо събрание на акционерите на публично дружество. (4) Времето от обявяването на поканите до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни. (5) Дружеството представя на ресорния заместник-председател, на „БФБ - София” АД и на Централния депозитар поканата за свикване на общо събрание на акционерите и материалите за събранието най-малко 45 дни преди неговото провеждане. Чл.26 (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание. (2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по алинея 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 20, алинея 2, т.2 от този устав. (3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно приемане на решение за добавяне нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството и промяна на чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството. Господин Калдамуков посочи, че новата т.13 е изцяло съобразена с чл.236 от Търговския закон, а промяната в чл.39, ал.3 е продиктувана от изискването решенията по новата т.13 в чл.36 да се приемат с единодушие от съвета на директорите. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.10 от дневния ред: ? Добавя се нова т.13 в чл.36, ал.3 от Устава на Дружеството със следния текст: „13. взема решения Дружеството да сключва следните сделки: 13.1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; 13.2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; 13.3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.” Старата т.13 се променя в т.14. ? Чл.39, ал.3 от Устава се изменя, както следва: „ (3) Решенията по чл.36, ал.3, т.1, 4 – 8, 11, 12 и 13 по-горе се вземат с единодушие от всички членове на съвета на директорите.” Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка единадесета от дневния ред, а именно приемане на решение Общото събрание да овласти Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции. Господин Калдамуков посочи, че съгласно чл.111, ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) Дружеството не може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас освен в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. Чл.111 от ЗППЦК и чл.18 от Устава на Дружеството предвиждат основните моменти на процедурата за извършване на обратно изкупуване. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Господин Хинков обясни на акционерите, че предлаганото решение ще предостави принципна възможност за съвета на диракторите на Дружеството по своя преценка и конкретни параметри да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване. Други коментари не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението: Гласували: „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.11 от дневния ред: Общото събрание овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции при спазване на разпоредбите на чл.111 от ЗППЦК и чл.18, ал.3 от Устава на Дружеството, а именно: ? Максималният размер акции, за който Съветът на директорите може да вземе решение да бъде изкупен в рамките на една календарна година, е 3% от капитала на Дружеството; ? Условията и реда, при които Съветът на директорите организира изкупуването, ще се определят от Съвета на директорите; ? Минималният и максималният размер на цената на обратно изкупуване да бъдат определени в съответствие със ЗППЦК и Правилата на „БФБ – София” АД. Господин Калдамуков премина към разглеждане на точка дванадесета от дневния ред, а именно: Разни. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за предложения и коментари по досегашните точки от дневния ред и за предложения за нови решения. Акционерът господин Вачев предложи общото събрание да гласува възнаграждение на членовете на съвета на директорите за периода след 01 юни 2008 г. в размер, както следва: ? на председателя на съвета на директорите господин Христо Сапунджиев - 500 (петстотин) лева на месец; ? на независимия член господин Владислав Коцев – възнаграждението не се променя; ? на изпълнителния директор – господин Йоско Хинков – 1000 (хиляда) лева на месец. Господин Калдамуков даде думата на акционерите за други предложения и забележки по предложението на акционера господин Вачев. Такива не бяха направени и господин Калдамуков премина към гласуване на предложението на акционера господин Вачев. „За” – 1,259,417 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; „Против” – няма; „Въздържали се” – няма. В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по предложението на акционера господин Вачев: Гласува месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите за периода след 01 юни 2008 г. в размер, както следва: ? на председателя на съвета на директорите господин Христо Сапунджиев - 500 (петстотин) лева на месец; ? на независимия член господин Владислав Коцев – възнаграждението не се променя; ? на изпълнителния директор – господин Йоско Хинков – 1000 (хиляда) лева на месец. Поради изчерпване на дневния ред господин Калдамуков – председател на общото събрание на акционерите закри общото събрание. Списъкът на акционерите, присъствали на годишното ОСА, представлява книгата за акционерите, издадена от Централен депозитар, подписана от всички присъстващи акционери и заверена от Председателя, Секретаря и Преброителите на годишното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол. _______________ Димитър Калдамуков – председател на годишното общо събрание на акционерите ________________ Енчо Динев – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете _______________ Николай Христов - преброител на годишното общо събрание на акционерите
Източник: x3news.com (09.06.2008)

София Комерс-Заложни къщи АД-София /SOFCOM/, чието общо събрание се проведе на 06 юни 2008. Дружеството разпределя гарантирания кумулативен дивидент в размер на 0,75 лв на една привилегирована акция и дивидент в размер на 1,00 лв. на една обикновена акция за 2007 год. София Комерс-Заложни къщи АД-София отчете печалба за 2007 г. в размер на 2 426 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (09.06.2008)

Откраднатото злато и пари от обекта на София комерс Заложни къщи АД в Нова Загора не е застраховано, тъй като изискуемите премии за целта са големи. Николай Христов, директор връзки с инвеститорите на дружеството. "Очакваме действията на полицията да са обективни и навременни", каза още той и допълни, че в дружеството ще бъдат обсъдени възможностите за назначаване на "жива" охрана в останалите обекти. Откраднатото злато е 14 кг, а задигнатите парични средства – 67 хил. лв. Общата стойност на откраднатото имущество е 347 хил. лв.Според полицията кражбата е извършена между 7.00 ч. и 9.30 ч. в неделя. Извършителите са влезли през незатворен прозорец в съседно на заложната къща складово помещение, собственост на ЕТ "Каскадьори". Те успели да изключат сигнално-охранителната техника и да направят отвор в тухлена стена, откъдето проникнали в заложната къща. Откраднатите накити и пари са били съхранявани в три метални каси, които са разбити. Днес нямаше сделки с обикновенните и привилегированите акции на София комерс.
Източник: Инвестор.БГ (01.07.2008)

Парична награда в размер на 50% от откраднатите злато и пари обяви София Комерс-Заложни Къщи АД. Всяко действие или информация, които доведат до връщане на изчезналото ще бъдат възнаградени, като това важи включително и за органите на МВР, гласи съобщение от БФБ след проведено извънредно заседание на Съвета на директорите на дружеството. То бе обект на престъпление на 30.06 в град Нова Загора. От заложна къща там бяха задигнати 14 кг. злато и пари на обща стойност 347 хил. лв. Във вчерашната сесия книжата на София Комерс-Заложни Къщи АД изгубиха 4% от стойността си до 5.52 лв. за акция, при перхвърлени 220 лота.
Източник: Дарик радио (02.07.2008)

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.VI.2007 г. по ф.д. № 16793/93 вписа промяна за “София комерс - заложни къщи” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 30.V.2007 г.
Източник: Държавен вестник (05.09.2008)

Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16793/93 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на “София комерс - заложни къщи” - АД.
Източник: Държавен вестник (05.09.2008)

Обявените обратни изкупувания, които предприеха някои публични компании, засега не носят очаквания ефект върху цената на акциите. Това показва анализ на в. Пари. Подобни мерки предприеха Стара планина Холд, Златен лев холдинг, Хидравлични елементи и системи АД, Неохим АД, София Комерс-заложни къщи АД, Монбат АД, Елхим Искра АД и М+С хидравлик АД. Като най-активен в обратните изкупувания се очертава синият чип Монбат. Акумулаторният производител вече приключи три процедури. В тях монтанското дружество е придобило обратно общо 373 760 лота. В началото на миналата седмица компанията стартира и четвърта поред процедура за подкрепа и стабилизиране на акциите чрез изкупуване. Средната цена на книжата, придобити в първите три процедури, се понижи до 8.71 лв., показват сметките на в. Пари. Вчера книжата на Монбат затвориха сесията на цена 4.10 лв., или с повишение от 3.38%, като 26 363 лота смениха собственика си. Ако цената продължи да пада, ще купуваме и на 3 лв., и на 2 лв., дори и на 1 лв., каза пред в. Пари председателят на УС на Монбат Атанас Бобоков. Според него гласуваното на общото събрание количество акции ще бъде изкупено докрай. Друга от водещите публични компании - Стара планина Холд, също обяви края на първата процедура по обратно изкупуване на 0.5% от капитала. Това не успя да окаже нужната подкрепа, като основната причина е силната волатилност на пазара, коментира Николай Митанкин, директор за връзки с инвеститорите. По думите му книжата са били придобити за две седмици, като това е задържало цената, но за малко. Общото събрание на акционерите реши акциите да се изкупят до 5 години. При следваща стъпка инвеститорите ще бъдат уведомени, каза Митанкин. Друг представител на сините чипове - Неохим АД, е изкупил обратно 47 719 лота, показа докладът за дейността към отчета за деветмесечието. Това е коствало 2.062 млн. лв. на торовия завод. Ако обратно изкупените книжа бяха продадени вчера, и трите компании щяха да реализират загуби. При Монбат тя щеше да е 52.9% спрямо средната цена на придобитите до момента акции. Стара планина би била назад с 23.9%, а Неохим с 27.3%. Това обаче не са загуби, тъй като книжата не се преоценяват и след като сме ги купили, ще чакаме най-подходящия момент за продаване, твърди Атанас Бобоков.
Източник: Пари (25.11.2008)