Сила Холдинг АД - София

”Сила Холдинг“ – АД, Стара Загора, на основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК: 1. Уведомява инвеститорите относно началото на първично публично предлагане на 15 000 000 нови безналични обикновени акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 1 лв. съгласно решение на извънредното общо събрание на акционерите от 2.06.2010 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 20 000 000 лв. и съгласно проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 519-Е от 11.08.2010 г. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на ”Сила Холдинг“ – АД, ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции при условие, че до крайния й срок бъдат записани и платени най-малко 7 500 000 нови акции. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала. На следващия ден след изтичане на 14 дни от датата на решението на общото събрание на акционерите ”Централен депозитар“ – АД (”ЦД“ – АД), открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция се издава едно право. Всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион. Всяко едно от правата по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК дава право да бъдат записани 3 акции от увеличението на капитала. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, съответстващ на броя на придобитите и/или притежаваните от него права, умножен по коефициент 3, получен в резултат на съкращение на дроб с делимо от 15 000 000, т.е. броят акции, предложени от дружеството за записване, и делител 5 000 000, т.е. броят акции, емитирани преди увеличението. 2. Началният срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК в ”Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, а ако обнародването и публикуването са в различни дни – вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на по-късната публикация, но не по-рано от изтичането на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК (откриването на сметките за правата от ”ЦД“ – АД). 3. Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на правата. 4. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговия с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на ”Пазар на права“ на ”Българска фондова борса – София“ – АД (”БФБ – София“ – АД), независимо от пазара, на който са регистрирани акциите на дружеството емитент, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник (ИП), при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до ИП, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на ”ЦД“ – АД. Началният срок за търговия с права съвпада с началната дата по т. 2. Съгласно правилника на ”БФБ – София“ – АД, последната дата за търговия с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата по т. 3. 5. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички други притежатели на права, имат право да продават правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото в правилника на ”ЦД“ – АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3. ”Сила Холдинг“ – АД, чрез ”Централна кооперативна банка“ – АД, София (инвестиционен посредник, упълномощен да обслужва увеличението на капитала), предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата. ”Сила Холдинг“ – АД, ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от ”ЦД“ – АД, и не могат да се ползват до вписване на увеличението на капитала в търговския регистър. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така и при аукциона се извършва със съдействието на ”ЦД“ – АД, при условията и по реда на неговия правилник. В началото на всеки работен ден по време на подписката ”ЦД“ – АД, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до изтичане на крайния срок за записване по т. 6. 6. Начален срок за записване на акции – срокът по т. 2. Краен срок за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата при упълномощения инвестиционен посредник ”Централна кооперативна банка“ – АД, София, или при друг ИП. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой акции до изтичането на срока за прехвърлянето на правата по т. 3, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при явния аукцион, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник, обслужващ увеличението на капитала: ”Централна кооперативна банка“ – АД, София, със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Георги С. Раковски 103, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията по ЕИК 831447150, адрес за работа с клиенти: ”Централна кооперативна банка“ – АД, София 1000, ул. Георги С. Раковски 103, телефон: (00359-2) 9266500, факс: (00359-2) 9804386, e-mail: office@ccbank.bg, или до инвестиционните посредници, членове на ”ЦД“ – АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права съгласно действащите процедури в правилника на ”ЦД“ – АД. В случай че акциите на притежател на права се водят по подсметка при ИП, различен от обслужващия увеличението на капитала ИП, и притежателят подаде заявка за записване на акции до последния ИП, трябва да бъде извършено прехвърляне на акциите по клиентска сметка при обслужващия увеличението на капитала ИП. Заявка за записване на акции се подава до посочения/те по-горе инвестиционен посредник/ци всеки ден от 9 до 17 ч. при спазване на изискванията в правилника на ”ЦД“ – АД, и при следните условия: Заявката за записване на акции трябва да съдържа най-малко трите имена (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия представител или пълномощник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, БУЛСТАТ/ЕИК, данъчен номер, седалище и адрес на клиента и на неговия представител или пълномощник. Ако клиентът е чуждестранно лице, заявката трябва да съдържа аналогични идентификационни данни. Заявката трябва да съдържа също и: емитент, ISIN код на емисията и брой акции, за които се отнася заявката, дата, час и място на подаване на заявката, подпис на лицето, което подава заявката. Към заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите – юридически лица, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на писмената заявка; б) за чуждестранни юридически лица – копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на заявка чрез пълномощник. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират чрез документ за самоличност (като копие от документа се прилага към заявката) и удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение от търговския регистър; прилагат се удостоверение от търговския регистър и/или копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител. Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират чрез документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име, номер на паспорта, дата на издаване (ако има такава в паспорта); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация, и снимка на лицето. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документите, изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Дружеството осигурява възможност за записване на акции и по дистанционен способ чрез ”ЦД“ – АД, и неговите членове. На основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК заявките могат да бъдат направени и чрез дистанционен способ за комуникация, като в двудневен срок след така направената заявка, но не по-късно от деня, в който изтича срокът за записване на акциите от увеличението на капитала, заявителят е длъжен да представи и подпише посочените документи по указания ред. Записването на акции се счита за действително само ако е направено от акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответният брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на ”Сила Холдинг“ – АД, в ”Централна кооперативна банка“ – АД, София, IBAN: BG63CECB97905073184700, BIC: CECBBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват имената/фирмата и ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК на лицето, записващо акции, броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска, като копие от платежния документ се предава на упълномощения инвестиционен посредник ”Централна кооперативна банка“ – АД, София, най-късно до изтичане на последния ден от подписката по т. 6. Съгласно чл. 89, ал. 2 ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския регистър и регистрацията на емисията в ”ЦД“ – АД. 7. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, ”Сила Холдинг“ – АД, обявява прекратяването й, уведомява Комисията за финансов надзор (КФН) в срок 3 работни дни съгласно чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК и предприема необходимите действия по вписване в търговския регистър и по регистрация на емисията в КФН, ”ЦД“ – АД, и ”БФБ – София“ – АД. 8. Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани и платени всички акции от емисията, но бъдат записани и платени най-малко 7 500 000 акции, на основание чл. 192а, ал. 2 ТЗ капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции, като се предприемат необходимите действия за уведомяване на КФН, вписване в търговския регистър и регистрация на емисията в КФН, ”ЦД“ – АД, и ”БФБ – София“ – АД. 9. Увеличаването на капитала с права изключва възможността за записване на повече от предложените акции. 10. В случай че подписката приключи неуспешно, в 3-дневен срок от деня, в който изтича срокът за записване на акции, ”Сила Холдинг“ – АД, публикува съобщение за това в два централни ежедневника (в. ”Пари“ и в. ”Новинар“) и уведомява заместник-председателя, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН по реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Дружеството обявява на мястото на подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Внесените суми заедно с начислените от банката лихви, ако има такива, се възстановяват от ”Централна кооперативна банка“ – АД, централно управление, и клоновете й в страната на инвеститорите в срок от 30 дни от уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях банкова сметка или в брой на адресите на клоновете на банката, където са внесени, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и платили акции. В случай че увеличаването на капитала не бъде вписано в търговския регистър, ”Сила Холдинг“ – АД, уведомява за това незабавно заместник-председателя, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН, ”БФБ – София“ – АД, и ”ЦД“ – АД, и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от отказа за вписване в търговския регистър и възстановява получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 11. Условия, ред и срокове за получаване на удостоверителните документи за направените вноски, вкл. на удостоверителните документи за издадените акции чрез инвестиционния посредник, към който са открити клиентските подсметки за акциите: След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър ”Сила Холдинг“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник регистрира емисията акции в ”ЦД“ – АД, след което последният издава депозитарни разписки на акционерите. В 3-дневен срок от получаването им от ”ЦД“ – АД, разписките се предават безсрочно от 9 до 17 ч. всеки работен ден на титулярите им или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица в офиса на ”ЦКБ“ – АД, където лицата са записали акции от увеличението. Лицата, записали акции чрез различен от ”Централна кооперативна банка“ – АД, инвестиционен посредник, получават депозитарните си разписки от последния при същите предпоставки и ред. Надвнесените суми се възстановяват от съответния клон на ”Централна кооперативна банка“ – АД, където са направени вноските, по указан от инвеститора начин – по сметка или на каса, в срок 30 дни след датата на уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. 12. В устава на ”Сила Холдинг“ – АД, не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се извършва съгласно разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, правилника на ”БФБ – София“ – АД, и правилата на ”ЦД“ – АД. Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството, има действие от регистриране на сделката в ”ЦД“ – АД. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват само на регулиран пазар на ценни книжа (”БФБ – София“ – АД), извънрегулиран пазар и многостранна система за търговия чрез ИП. Сделки между физически лица могат да се сключват и директно, като сетълментът по тях се извършва с посредничеството на ИП – регистрационен агент, след регистрацията им на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез дарение и наследяване се извършва също чрез ИП, извършващ дейност като регистрационен агент. Рисковете, свързани с дейността на емитента и с инвестирането в ценни книжа на емитента, са подробно описани в проспекта. Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта за публично предлагане на акции на ”Сила Холдинг“ – АД, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. в офиса на ”Сила Холдинг“ – АД, в Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 95, ет. 1, тел. 042/988 552, лице за контакти: Василка Бекярова, и офиса на ИП ”Централна кооперативна банка“ – АД, София, ул. Георги С. Раковски 103, интернет страница: www.ccbank.bg, тел. 02/981 73 94, лице за контакти: Здравко Василев, всеки работен ден от 9 до 17,30 ч. Проспектът и допълнителна публична информация за ”Сила Холдинг“ – АД, могат да бъдат получени и от публичния регистър на КФН (www.fsc.bg), както и от ”БФБ – София“ – АД.
Източник: Държавен вестник (24.08.2010)