Съветът на директорите на "Етропал" - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на 30.ХII.2003 г. в 17 ч. в Етрополе, бул. Руски 191, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 3. одобряване на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проекторешение - ОС одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент; проекторешение - ОС приема решение за разпределение на печалбата за 2002 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент съобразно предложенията на акционери; 6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. съобразно предложенията на акционери. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 16 ч. и 45 мин. в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното място за провеждането му съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 14.I.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, Етрополе, бул. Руски 191, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Източник: Държавен вестник (25.11.2003)

Съветът на директорите на "Етропал" - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Етрополе, ул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема за сведение отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема за сведение доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2003 г. при наличие на положителен финансов резултат; проект за решение - ОС приема предложението за решение на съвета на директорите в зависимост от наличието или отсъствието на печалба от дейността на дружеството през 2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение - ОС избира Емил Стефанов Бозев, диплома № 0299 за регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за промени в устава на дружеството, включително за овластяване на съвета на директорите по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ за издаване на облигации на дружеството с обща номинална стойност в размер до 1 000 000 евро за срок до 5 години; 8. приемане на решение за издаване на облигации на дружеството и овластяване на съвета на директорите за издаване на облигации; проект за решение - ОС приема решение за издаване на една или повече емисии обикновени, поименни, безналични, лихвоносни и свободнопрехвърляеми облигации на дружеството с обща номинална стойност до 1 000 000 евро; общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от всички емисии и номиналната стойност на една облигация, за броя на емисиите, както и да определи всички останали параметри на емисиите облигации, включително, но не само: емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, условията на застрахователната полица, която ще обезпечава изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита сключен, включително, но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита сключен, както и всички останали задължителни и факултативни параметри на облигационния заем; 9. разни. Регистрацията на участниците в заседанието започва в 9 ч. на мястото на събранието. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 25.II.2004 г. на същото място в 10 ч. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Източник: Държавен вестник (29.12.2003)