Кратък фирмен профил

 

Телематик интерактив България АД (TIB) На проведено на 12.06.2025 г. редовно ОСА на Телематик интерактив България АД са взети следните решения: - Приема докладите на управителните органи за дейността на дружеството през 2024 г. (индивидуален и консолидиран); - Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г. (индивидуален и консолидиран); - Приема докладите на регистрирания одитор за 2024 г.; - Приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.; - Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2024 г.; - Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2024 г.; - Избира регистриран одитор за 2025 г.; - Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава Лъчезар Петров като член на Съвета на директорите. Избира Ангел Ирибозов за нов член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член; - Определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите; - Преизбира членовете на Одитния комитет за нов 5 годишен мандат; - Решение за разпределение на финансов резултат: Разпределя печалбата за 2024 г. в размер на 20 265 357.94 лв., както следва: 1) Разпределя 4 486 251.70 лв. като дивидент, като определя брутен дивидент от 0.35 лв. на акция; 2) Отнася остатъка от реализираната печалба като неразпределена печалба; - Приема решение за изплащане на възнаграждение в акции за 2024 г. на членовете на Съвета на директорите; - Приема изменения в Схемата за предоставяне на парично променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и Схемата за предоставяне на членовете на СД на възнаграждение в акции; - Приема промени в програмата за стимулиране на служители на дружеството и на свързани с него дружества с акции от капитала на Телематик интерактив България АД; - Приема промени в условията за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството; - Овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат сделки от приложното поле на чл. 114 от ЗППЦК, описани в Протокола от ОСА; - Овластява законните представители на дружеството да извършат всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на приетите решения. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.06.2025 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2025 г.

 

Новини

стр. 1 / 37   стр.

16.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) Уведомление за обратно...
16.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) На проведено на...
16.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) На проведено на...
12.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) Уведомление за обратно...
10.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) Уведомление за обратно...
06.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) Уведомление за обратно...
05.06.2025: „ИмПулс Растеж“ набра над 1,5 млн. лв. „ИмПулс Растеж“ АД...
04.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) Уведомление за обратно...
03.06.2025: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
02.06.2025: Телематик интерактив България АД (TIB) Телематик интерактив...